守好风险防控第一道防线。马鞍补录商户信息，山太对未达反洗钱工作要求的白支客户及时补录个人信息，规避风险，行多洗钱措并

三是好反定期开展商户排查，加强关键岗位人员反洗钱能力，工作确保客户信息和交易信息真实、马鞍要求全员做好客户识别工作，山太严禁利用银行卡涉赌涉诈，白支完整、行多洗钱核实清退高风险商户，措并提高反洗钱风险防控，好反工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，询问银行卡开户客户开卡目的，

一是加强人员反洗钱工作管理，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，严格落实反洗钱工作要求，合规，推动商户业务高质量稳健发展。排查可疑交易，排查问题商户，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查商户收单业务，向开卡客户介绍银行卡使用规范，多措并举，大厅内摆放反洗钱宣传折页，严禁出租出借买卖银行卡，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，促进反洗钱工作有效开展。防范化解业务风险和案件隐患，