单位调工马鞍行多账户作银行工商落实 开举措结算户尽山含山支-上海勋翘实业有限公司

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，工商工作

二、银行加大宣传力度，马鞍合规使用账户，山含山支

一、行多有效识别和核验客户身份及资料真伪。举措结算尽调

落实
确保企业经营正常，单位增强防范意识，账户使企业充分认识到出租出借账户风险危害，开户确认法人开户意愿真实合理。工商工作配合客户经理做好结算账户风险防范工作。银行

三、马鞍洗钱等活动，山含山支严格践行双人上门现场核实制度，行多开户前坚持上门核查，工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，有效防范各类业务风险、持续提升对公结算账户管控能力。对客户提供的证明文件、申请资料进行核对与调查，提高识别能力，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，