单位调工马鞍行多账户作银行工商落实 开举措结算户尽山分

合规使用账户，工商工作增强防范意识，银行马鞍

一、山分加大宣传力度，行多

二、举措结算尽调使企业充分认识到出租出借账户风险危害，落实有效防范各类业务风险、单位工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，账户有效识别和核验客户身份及资料真伪。开户洗钱等活动，工商工作持续提升对公结算账户管控能力。银行对客户提供的马鞍证明文件、提高识别能力，山分对尽调工作中存在的行多异常情况提高防范意识，申请资料进行核对与调查，严格践行双人上门现场核实制度，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。开户前坚持上门核查，确认法人开户意愿真实合理。确保企业经营正常，

三、

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，